一、公司基本情况

公司成立于2010年7月，经营模式是做仪表、电气产品代理销售和钢材等大宗材料的贸易，业务主要针对中国石油、中国石化等央企。成为中国石油四川石化、抚顺石化、呼和浩特炼厂、陕西延长石化等单位的供应商。

2016 年，公司股东进行了调整，并更名为中立泰（北京）科技发展有限公司，业务范围也由原来的单纯贸易方式，调整为以节能、环保项目为主营业务。

针对国家大力提倡太阳能光伏发电等新能源行业发展的有利时机，公司引进技术、人才，与电力设计、安装公司战略合作，以 EPC（设计、采购、施工一体化）、BT/BOT 和开发运营等方式，着重开展进行光伏发电项目开发和建设。现在济南已成功完成五个项目建设，且成功并网发电。

在光伏市场火爆的同时，我们也感受到了竞争的激烈，我们在着手规划未来发展方向，与北京工业大学等科研院所合作，开发智能风光储一体化、光伏+农业等项目，力争在光伏细分市场上有所作为。引入美国、日本等技术研发智能节电系列产品，使新能源与节能技术完美结合， 利用联网+、大数据和云计算的技术，力争在新能源和节能行业能有突破性发展。

公司注册资金 1000 万元，现为中国节能协会会员，中国光伏行业协会会员。

公司发展的基本思路是：追逐前沿科技，打造高新技术产品，发展成为新能源、节能环保领域公众型的上市公司。

公司愿景：做一流的节能环保领域的践行者

公司的价值观：立德惠民

公司的使命：把大自然恩赐的财富带给千家万户

二、公司组织架构及管理层

三、董事会及管理层主要成员介绍

四、产品/服务

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

光伏电站可分为：分布式光伏电站和集中式光伏电站两类。分布式光伏电站是指位于用户附近，所发电能就地利用，以低于 35 千伏或更低电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量不超过 6MW 的光伏发电项目。集中式光伏电站主要利用大规模太阳能电池阵列把太阳能直接转换成直流电，通过防雷汇流箱和直流配电柜，把多路直流汇入到光伏逆变器，光伏逆变器把多路直流电变换成交流电，再通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网，向电网输送光伏电量，由电网统一调配向用户供电。集中式光伏电站不能直接接入电网，需要通过 110KV 升压站接入电网。

五、光伏电站行业经营模式分析

六、研究与开发

公司未来产品研究与开发将立足于发挥北京科研院所和大学的优势，合作开发光伏+系列产品，智能化风光储一体化电站，是我们与北京工业大学联合开发的第一款光伏+项目，即将开始建设，光伏+灌溉、光伏+种（养）植、光伏+节能等项目正在着手研究。

在基于互联网+和大数据的智能化光伏电站运维、智能化节能项目等方面，我们着重进行软件的开发，申请拥有自主知识产权或版权的软件产品证书，推动公司在该领域的发展和进步。

七、行业及市场情况

八、营销策略

九、产品制造

公司以轻资产模式运营，以项目开发和产品研发为主，需要加工的产品以OEM 方式，委托有一定实力的生产厂加工。公司商标注册证书已拿到，“中立泰”将做为公司自己的品牌，扩大知名度，提高市场占用率，需要加强的是提高总包和施工资质等级

十、管理

公司目前是直线型管理，分公司与总部共同开发项目。未来以事业部形式管理，各公司做项目负责人，总部以提供产品和技术支持为主。分公司按 O2O 模式建设线下体验馆或样板工程，发展代理商，线上总部负责产品宣传、技术指导、远程运维等。

公司在财务、采购方面实行统一管理，以最大限度提高资金使用效率，降低采购成本。

在人员管理方面，公司利用中关村的政策，实行股权激励机制，保持公司发展的可持续性。

十一、融资说明

1.政策依据

2.市场容量与发展

3.项目开发状况

目前，我们开发了众多的项目，主要列举几项：

（1）辽宁昌图 10Mw 光伏发电项目，已获得辽宁省发改委核准，土地、电力等方面批复已完成，需要前期投资 300 万，建成可转让。

（2）吉林通化 10Mw 光伏发电项目，已获得吉林省发改委核准，土地、电力等方面批复已完成，需要前期投资 300 万，建成可转让。

（3）山东临朐 18+6Mw 屋顶项目，手续齐全，需要投资 16000 万，前期付

款 1600 万，持有。

（4）荷泽 6+6Mw 屋顶项目，手续齐全，需要投资 8000 万，前期付款 800万，持有。

（5）济南平安药厂 1Mw 屋顶项目，手续齐全需要投资 650 万，持有。

（6）济南长清区光伏扶贫项目 3Mw，需要投资 500 万，可获政府贴息贷款1900 万，持有。

十二、效益分析

十三、融资需求

十四、合作方式

1、出让股权

上述分析可知，建设 26Mw 电站，年收益约 2,700 万元，加上做 EPC 和光伏+项目推广，年收益至少在 3000 万元以上，按收益 8 倍估值，公司价值约 2.4亿元，3000 万元投资约占公司价值的 12.5%，公司愿意出让 15%有股权。

2、资金退出机制

股份转让，管理层收购(MBO)，股权回购，股份上市 IPO，公司清算

十五、撰写说明

1、本计划仅是对公司现状、发展需求等方面的简单描述，详细情况面谈。

2、公司制定本计划，希望能得到您的指点与帮助

3、公司本着“求实、创新、合作、共赢”的理念，期望您的投资，期望与您合作，共创美好明天。